Partenariats criminels au sein d’un forum de carding: alliés, rivaux ou escrocs? Etude de l’utilisation d’identités virtuelles multiples

Sur les marchés de carding en ligne, de grandes quantités d’informations financières volées sont vendues et achetés à bas prix. Ces marchés pourraient constituer une menace importante pour les établissements financiers et les victimes. Cependant, le risque pourrait être moins important qu’attendu car les membres de ces communautés sont régulièrement victimisés par leurs pairs. Le but de cette recherche est d’évaluer la stabilité de ces marchés en s’intéressant au niveau de supercherie au sein d’un forum de carding. Cet article présente une méthode de détection des participants qui possèdent plusieurs identités virtuelles (comptes utilisateurs) afin de tromper les autres. Le profil d’utilisation des différents comptes d’une même personne est analysé. L’approche présentée est discutée sous l’angle forensique, particulièrement pertinent pour interpréter les liens faits entre différents comptes utilisateurs attribués à une même personne.